Вознаграждение совета директоров

Критерии и размер вознаграждения членам совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ» определены уставом общества и положением о совете директоров. В соответствии с положением о совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей.

Вознаграждение членам совета директоров состоит из двух частей — ежеквартальной и годовой. Ежеквартальное вознаграждение каждому члену совета директоров устанавливается в размере 200 тыс. руб. Председателю совета директоров вознаграждение назначается с коэффициентом 1,5.

Ежеквартальное вознаграждение члена совета директоров уменьшается:

• на 30% в случае его присутствия менее чем на половине заседаний совета, проведенных в форме совместного присутствия;
• на 100% при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний.

Годовое вознаграждение для всего состава совета директоров общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):

• от показателя EBITDA общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за год;
• от суммы чистой прибыли общества, направляемой по итогам отчетного года на выплату дивидендов.

Годовое вознаграждение распределяется между членами совета директоров равными долями. Годовое вознаграждение члена совета директоров уменьшается на 50 % в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний совета.

Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения определяются решением общего собрания акционеров, избирающего данный состав совета директоров.

Членам совета директоров, являющимся одновременно членами комитетов совета директоров общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению в размере 40 тыс. руб. за участие в каждом комитете. При этом член совета директоров не может состоять более чем в двух комитетах.

Председателю комитета совета директоров данная надбавка повышается с коэффициентом 1,25.

Размер вознаграждения членам совета директоров общества, выплаченный в 2006 году, составил 19 077 674 руб.